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惠盈理财涉嫌非法集资被警方立案调查

  7月5日消息,杭州市公安局余杭公安分局官方微博“余杭公安”今日发布了《关于杭州广惠软件有限公司涉嫌案件的通告》。通告称,已对杭州广惠软件有限公司涉嫌非法集资案依法受理,目前相关初查工作正在开展中。

惠盈理财涉嫌非法集资被警方立案调查

  据了解,惠盈理财是由杭州广惠投资管理有限公司开发和运营的互联网金融平台,其公司名称后改为广惠软件有限公司,注册资金3千万。惠盈理财官网一直宣称其为国资背景,国企100%控股的理财平台。官网显示,该平台新手可享高达25%的年化收益。

  6月28日,惠盈理财出具说明称,是参加限时活动导致小额提现申请大量增加,日均三千笔以上,造成拥堵使得部分提现延缓。

  6月29日,有投资人在第三方论坛发贴质疑惠盈理财多日异常。贴中称,官方解释系统崩溃,导致需要手工回款,但是系统崩溃修复时间过长,手工回疑点重重。该贴还指出,惠盈理财、中青网投、湖商贷为兄弟平台,均称由天津一粮油公司国企控股,但三者基本同一时间异常。当天亦有多名用户称,已经报警。

惠盈理财涉嫌非法集资被警方立案调查

  金融虎注意到,在QQ群中搜索“惠盈理财”已显示出多个维权群,预计人数至少已达千人。

惠盈理财涉嫌非法集资被警方立案调查

  企查查纪录显示,惠盈理财近期频发变更,2018年6月,其所属公司更名为杭州广惠软件有限公司。两个月内,该公司法人两次变更,王国柱于4月退出,新增法人耿悦也于6月退出,现任法人为白雅军。

  此外,与近期爆雷的湖商贷相同,惠盈理财同样由通辽市粮食局通过孙公司国粮鼎峰泰(天津)粮油贸易有限公司全资控股,与近期疑涉非吸老板失联的平台湖商贷的股权关系一致。国粮鼎峰泰对外投资三家公司均为互联网金融平台,除湖商贷、惠盈理财之外,还包括中青投网。

  业内有消息显示,,中青投网也已有投资者近期组建逾期维权群。不过,金融虎注意到,中青投网今日还发布了一份公告“自证其诚信”,该公告披露了其于7月5日更新的部分交易数据和提现数据,声称:“平台总体运营数据良好,至今0逾期。”。

惠盈理财涉嫌非法集资被警方立案调查

  值得一提的是,在余杭公安发布了对“惠盈理财”涉嫌非法集资立案侦查的公告后,众多微博网友关注,截至发稿,评论数已达336条。有微博网友指出:“该公司发布的理财标的对应的借款合同,全是自行伪造;在官方群及公告上,多次发布如有人诽谤平台、平台提现困难是技术问题、29日恢复正常等虚假信息,欺骗广大受害者;平台在出现提现困难后,仍然继续维持app运转,并通过各种活动引诱新的受害人持续购买假标,而6月30日至7月2日,受害人陆续赶到该公司则发现已无人上班,工作人员集体失联...”。

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